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(3211)順達-公告董事會決議股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文禾路188號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書案。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告案。
(3)：民國114年度盈餘發放現金股利情形報告案。
(4)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(5)：修正本公司「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：無。