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(4194)禾生技-更新-本公司董事任期屆滿全面改選

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
 董 事 長：唐錦榮
 副董事長：林懋元
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
 董    事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆
 獨立董事：蔡高忠
 獨立董事：陳繼明
 獨立董事：黃昭媛
4.舊任者簡歷:
 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
                   禾伸堂企業(股)公司董事長
                   禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
 副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理
                   北京健達康有限公司董事
                   PTS International, Inc董事兼財務長
                   PTS ASIA Limited.董事
                   天津紅日健達康有限公司董事
                   雙鴻科技(股)公司法人董事代表人
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理
                                         景凱生物科技(股)公司法人董事代表人
 董    事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監
 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
                   益友管理顧問(股)公司董事長
                   虹冠電子工業(股)公司副董事長
                   台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
                   松翰科技(股)公司獨立董事
                   中天生物科技(股)公司獨立董事
                   雙鍵化工(股)公司獨立董事
                   年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
                   研生生醫(股)公司董事
 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
                   臺北醫學大學名譽教授
                   衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
 獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
                   得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
                   得盛管理顧問(股)公司董事長
                   Topmunnity Therapeutics Limited CEO
                   Topmunnity Therapeutics Inc 董事
                   永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
 董 事 長：唐錦榮
 董    事：林懋元
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
 董    事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲
 獨立董事：蔡高忠
 獨立董事：黃昭媛
 獨立董事：尤齊著
6.新任者簡歷:
 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
                   禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
                   禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
                   禾麗陽生技(股)公司董事長
 董    事：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理
                   北京健達康有限公司董事
                   PTS International, Inc董事
                   PTS ASIA Limited.董事
                   天津紅日健達康有限公司董事長
                   共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理
                                         景凱生物科技(股)公司董事
                                         禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理
 董    事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事
                                         禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長
                                         波動光(股)公司法人代表人董事
                                         禾瑞亞科技(股)公司總經理特助
                                         禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事
 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
                   益友管理顧問(股)公司董事長
                   松翰科技(股)公司獨立董事
                   雙鍵化工(股)公司獨立董事
                   研生生醫(股)公司董事
                   年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
                   英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
 獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
                   得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
                   得盛管理顧問(股)公司董事長
                   Topmunnity Therapeutics Limited 董事
                   生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委
 獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事
                   宇斻管理顧問(股)公司董事長
                   博想醫學科技(股)公司董事
                   台宇生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董 事 長：唐錦榮 4,689,616 股
 董    事：林懋元 724,904 股
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 49,064,012 股
 董    事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲 49,064,012 股
 獨立董事：蔡高忠 0 股
 獨立董事：黃昭媛 0 股
 獨立董事：尤齊著 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08
11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19
12.同任期董事變動比率:28.57%
13.同任期獨立董事變動比率:33.33%
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無