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(9927)泰銘-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：高雄市大寮區莒光三街6號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配表。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
本公司擬訂於115年4月9日起至115年4月20日止受理股東提案及提名申請，受理地點為本公司(高雄市大寮區莒光三街6號)
本次股東會電子投票期間自115年5月16日至115年6月14日止。