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(8499)鼎炫-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度各項決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度各項決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：
依本公司章程第23.6條規定，公告本公司115年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
(1)凡持股1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。
(3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司
(新北市五股區五權七路20號1樓，電話02-22265102)