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(1438)三地開發-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：金獅湖大酒店2樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度背書保證情形報告
(5)：114年度關係人交易執行情形報告
(6)：113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
(3)：113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：資本公積轉增資發行新股案
(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：新增報告事項:(3):114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告；
新增承認事項:(2):114年度盈餘分派案；
新增討論事項:(2):資本公積轉增資發行新股案
(3):修訂「股東會議事規則」部分條文案
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