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(6169)昱泉-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段633號3樓《會議室》
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營守則」報告
(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：無。