公開資訊觀測站重大訊息公告
(2109)華豐-公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增召集事由)
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(3)本公司對外背書保證報告
(4)子公司華豐橡膠(香港)有限公司資金貸與他人超過限額及改善情形案
(5)本公司健全營運計劃書辦理情形及執行成效
(6)修訂本公司「董事會議事規則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修訂案
(2)「公司章程」修訂案
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國110年4月9日起至民國110年4月19日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案，並於4月19日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，另請以掛號函件寄送。
受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠經營管理部)
電 話：04-852-0121
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。
|