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(6870)騰雲-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93 號23 樓之5(iFG 遠雄廣場D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告。
(2)：114 年度審計委員會審查報告。
(3)：114 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114 年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114 年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)：修訂「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於115年3月20日起至115年3月30日止，以書面方式受理股東就 本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於115年3月30日下午16時前寄 (送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號35樓(本公司公司治理辦公室)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至 115年5月25日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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