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(7821)神數-公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:114/12/29
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股12,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣125,000,000元整。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣45元溢價發行，預計募集總金額為新台幣562,500,000元，實際發行價格擬提請董事會授權董事長參酌當時市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,875,000股
8.公開銷售股數:10,625,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計1,875,000股供員工認購；其餘85%，計10,625,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司114年6月27日股東常會決議，由原股東放棄認購權利，以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工放棄認股或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途: 充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股款繳納期間及辦理本次現金增資發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行股數、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如因法令規定、主管機關要求、基於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，於法令許可範圍內擬授權董事長全權處理之。