公開資訊觀測站重大訊息公告

(7812)稜研科技*-稜研科技董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新北市板橋區遠東路三號B1(Tpark演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：健全營運計畫每季提報董事會控管執行情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：本公司擬申請股票上市案。
(4)：本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數放棄認購案。
(5)：本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：
依公司法相關規定，本公司擬訂於民國115年04月17日起至民國115年04月27日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，但以一項並以300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國115年04月27日下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：稜研科技股份有限公司，新北市板橋區遠東路三號3樓；電話:(02)8226-9168。