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(1702)南僑-代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2025年年度股東會重要決議事項
1.股東常會日期:115/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2025年度利潤分配預案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2025年年度報告及其摘要》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過《關於換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
(2)通過《關於換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《2025年度董事會工作報告》
(2)通過《2025年度獨立董事述職報告》
(3)通過《關於2026年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(4)通過《關於支付畢馬威華振2025年度審計報酬及聘任2026年度審計機構的議案》
(5)通過《關於制定<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
(6)通過《2026年度董事薪酬方案》
7.其他應敘明事項:無
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