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(3605)宏致-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市中壢區樹籽路8號2樓(南方莊園渡假飯店尼斯廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：募集國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。
(2)：修訂「民國113年度限制員工權利新股發行辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：
a.受理期間：115/04/17~115/04/27。
b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區過嶺路二段530-6號)。
(2)電子方式行使表決權期間：115/5/23~115/6/20。