公開資訊觀測站重大訊息公告
(1312)國喬-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十五屆董事(含獨立董事)案。
董事當選名單如下:
董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨女士。
董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄先生。
董事當選人:超峰投資有限公司代表人周鉦凱先生。
董事當選人:紘灣投資有限公司代表人田振慶先生。
獨立董事當選人:陳慕賢先生。
獨立董事當選人:謝志鴻先生。
獨立董事當選人:陳政任先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第十五屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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