公開資訊觀測站重大訊息公告

(1906)寶隆-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況。
(2)：審計委員會查核報告書。
(3)：本公司114年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度關係人交易情形報告。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無。