公開資訊觀測站重大訊息公告

(2453)凌群-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司『公司章程』修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司訂於一一五年三月三十一日至一一五年四月十日17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案。