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(8464)億豐-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段666號B2(長榮桂冠酒店桂冠廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：無