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(2734)易飛網-(補公告)代重要子公司飛買家股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(前瞻廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)監察人審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「董事會議事規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(5)訂定本公司「取得或處分資產作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/02
11.停止過戶截止日期:113/05/31
12.其他應敘明事項:無
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