公開資訊觀測站重大訊息公告
(5543)桓鼎-KY-公告本公司115年股東會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案
當選名單：
董事：莊宏偉、陳帝生、林建興、樺成國際投資股份有限公司 代表人：蔡能吉
獨立董事：林蒼祥、林群貿、王文欣
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過發行2026年限制員工權利新股案
(4)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股或中華民國境內無擔保轉換
公司債案
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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