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(6856)鑫傳-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(2)：資本公積發放現金案
(3)：解除獨立董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：
一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為115年03月13日起至115年03月23日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年04月26日至115年05月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。