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(6754)匯僑設計-公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派股東現金股利報告。
(5)：集團子公司組織結構調整案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(2)：修訂「取得或處分資產管理?法」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
一、受理股東提案期間為自民國115年3月21日至115年3月31日止，
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月26日止。