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(6874)倍力-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市松山區南京東路四段16號13樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：庫藏股買回執行情形報告
(6)：「買回股份轉讓員工辦法」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)：「資本公積轉增資發行新股」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案。
受理期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。
受理處所：倍力資訊股份有限公司 行政管理單位
(地址：台北市松山區南京東路四段16號12樓)
(2)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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