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| 連距電機 連距電機(股)公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會
(115/09/14 17:39:21) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7927)連距電機-連距電機(股)公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會
1.董事會決議日期：115/09/14
2.股東臨時會召開日期：115/11/04
3.股東臨時會召開地點：桃園市新屋區清華一街190號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(2)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(3)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(4)：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(6)：廢止本公司「監察人職權範疇」案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/10/06
9.停止過戶截止日期：115/11/04
10.其他應敘明事項：無
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| •相關個股: 7927連距電機
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