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(4950)金耘國際-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台南市柳營區工二路10號(1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年減資彌補虧損之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告案
(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得處分資產處理準則」案
(2)：廢止並重新訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(3)：修訂「董事選舉辦法」案
(4)：廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案及提名時間：115年03月21日至115年03月31日。
(2)受理股東提案及提名處所：台南市柳營區工二路10號。