公開資訊觀測站重大訊息公告

(1909)榮成-公告本公司召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/08/12
2.股東臨時會召開日期：115/10/01
3.股東臨時會召開地點：桃園市龍潭區工二路280號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：公司為整體規劃擬轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。
(2)：本公司為整體規劃轉型為投資控股公司，擬分割「台灣工紙及紙箱事業」予榮成低碳紙箱股份有限公司之分割案。
(3)：修訂「公司章程」部分條文案。
(4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)：修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(6)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」和「股東會議事規則」部分條文案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/02
8.停止過戶截止日期：115/10/01
9.其他應敘明事項：無