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(6666)羅麗芬-KY-董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區圓通路301號教學研究大樓8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(4)：2025年度背書保證情形
(5)：修訂本公司「公司永續發展實務守則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司第五屆董事及獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第五屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無