公開資訊觀測站重大訊息公告
(9902)台火-公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號2樓（臺大醫院國際會議中心202廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司「永續發展實務守則」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第29屆董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司第29屆董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會受理股東提案及董事提名之起訖期間、受理處所及其
他相關事宜，將依公司法及相關法令規定辦理並另行公告，請投資人逕至公開資
訊觀測站「召開股東常(臨時)會及受益人大會」項下查詢。
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