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(6868)采威國際-公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：無