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(1449)佳和-公告115年度股東常會決議事項
1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單：:
(1)柏昌投資股份有限公司代表人-翁偉翔
(2)柏昌投資股份有限公司代表人-陳俊宏
(3)柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝
(4)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁茂隆
(5)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁榮泉
(6)丁勇志
(7)翁偉智
(8)翁榮志
(二)獨立董事當選名單:
(1)王新民
(2)郭南江
(3)曾瑛琦
(4)戴佐敏
(三)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過辦理私募無擔保可轉換公司債案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無
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