峻佳裝修 本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會相關事宜
(115/11/11 17:49:21)
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(7953)峻佳裝修-本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/11/11
2.股東臨時會召開日期：115/12/30
3.股東臨時會召開地點：新北市新莊區新北大道三段3號18樓 (本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其法人代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/12/01
12.停止過戶截止日期：115/12/30
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，擬訂於民國115年11月13日至民國115年11月23日
為受理持有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東提名期間。受理地點為
新北市新莊區新北大道三段3號18樓。
(2)本次股東臨時會召開方式以實體召開，採用書面及電子投票方式行使表決權。
(3)股東臨時會之會議事宜委由本公司相關人員全權處理之。
 
 
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