公開資訊觀測站重大訊息公告

(2402)毅嘉-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬金領取情形報告。
(5)：114年度盈餘分派現金股利發放情形報告。
(6)：庫藏股執行情形報告。
(7)：公司債募集情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：發行限制員工權利新股案。
(3)：解除新任董事競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年04月16日前，向往來證券商辦理轉換手續。