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(6291)沛亨-代重要子公司邑鋒股份有限公司公告董事會決議召開115年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:115/03/13
2.股東會召開日期:115/05/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市博愛街945號 會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業報告書。
(2)本公司114年度監察人審查報告書。
(3)本公司114年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/26
11.停止過戶截止日期:115/05/25
12.其他應敘明事項:無。
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