公開資訊觀測站重大訊息公告

(2852)第一保-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞報告。
(4)：本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」部分條文修正。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘分配案。
(2)：本公司114年度股利分派案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無