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(8084)巨虹-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(2)：本公司「公司章程」部份條文修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新選任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，可於115/03/27~115/04/07向本公司提出股東常會議案
及董事候選人。
受理處所：巨虹電子股份有限公司財務處(地址：新北市中和區連城路258號9樓之1)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年
5月12日至115年6月8日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
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