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| 新穎生醫 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
(115/06/18 17:21:19) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6810)新穎生醫-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：曾錙翎
(2)董事：許長禮
(3)董事：安富大健康二號有限合夥 代表人 葉育瀅
(4)獨立董事：魏耀揮
(5)獨立董事：施汎泉
(6)獨立董事：張大慈
(7)獨立董事：黃瓊玉
4.舊任者簡歷:
(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：許長禮/漢生診所院長
(3)董事：安富大健康二號有限合夥 代表人 葉育瀅/
安富資本股份有限公司副總
(4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
(5)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(6)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：曾錙翎
(2)董事：葉育瀅
(3)董事：高福隆
(4)獨立董事：黃瓊玉
(5)獨立董事：施汎泉
(6)獨立董事：張大慈
(7)獨立董事：林岱蓉
6.新任者簡歷:
(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：葉育瀅/安富資本股份有限公司副總經理
(3)董事：高福隆/敦泰電子股份有限公司生產計劃及資材處處長
(4)獨立董事：黃瓊玉/1.倉和股份有限公司獨立董事
2.虎山實業股份有限公司獨立董事
3.瑞耘科技股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
3.慧智基因股份有限公司獨立董事
4.必應創造股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：林岱蓉/三地開發地產股份有限公司管理部
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：曾錙翎 1,839,753股
(2)董事：葉育瀅 0股
(3)董事：高福隆 0股
(4)獨立董事：黃瓊玉 0股
(5)獨立董事：施汎泉 0股
(6)獨立董事：張大慈 0股
(7)獨立董事：林岱蓉 12,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 115年6月18日起至118年6月17日止
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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