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(3413)京鼎-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：
(1)受理股東以書面方式提案期間：自115年3月13日起至115年3月23日下午五時止。
(2)受理股東提案及提名董事候選人名單處所：本公司財務部﹝地址：苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。
股東如於受理期間提出議案及提名董事候選人名單者，將另提請董事會審查；如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。