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| 英柏得 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/27 16:07:25) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7843)英柏得-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹市東區金山八街1號1樓(訓練教室B)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業狀況報告案。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告案。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(2)：本公司「董事選任程序」部分條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：無。
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| •相關個股: 7843英柏得
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