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(5215)科嘉-KY-公告本公司董事、獨立董事任期屆滿全面改選
1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林志峰
董事：陳奕澂
董事：李福鈿
董事：林于凱
董事：何和和
董事：林宜弘
獨立董事：吳國豪
獨立董事：石正同
獨立董事：張世和
獨立董事：李繼萍
4.舊任者簡歷:
董事：林志峰-科嘉(開曼)股份有限公司董事長
董事：陳奕澂-科嘉(開曼)股份有限公司董事
董事：李福鈿-吳江信萬電子塑膠有限公司董事長
董事：林于凱-科嘉(開曼)股份有限公司副董事長
董事：何和和-科嘉(開曼)股份有限公司總經理
董事：林宜弘-科嘉(開曼)股份有限公司副總經理
獨立董事：李繼萍-安欣投資董事長
獨立董事：吳國豪-大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理
獨立董事：石正同-佑美投資公司執行董事
獨立董事：張世和-智岩法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：林志峰
董事：李福鈿
董事：林于凱
董事：何和和
董事：林宜弘
董事：陳奕澂
獨立董事：吳國豪
獨立董事：石正同
獨立董事：張世和
獨立董事：謝艾莉
6.新任者簡歷:
董事：林志峰-科嘉(開曼)股份有限公司董事長
董事：李福鈿-吳江信萬電子塑膠有限公司董事長兼總經理
董事：林于凱-科嘉(開曼)股份有限公司副董事長
董事：何和和-科嘉(開曼)股份有限公司總經理
董事：林宜弘-科嘉(開曼)股份有限公司副總經理
董事：陳奕澂-惠川醫院醫師、嘉凰建設董事
獨立董事：吳國豪-大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理
獨立董事：石正同-佑美投資公司執行董事
獨立董事：張世和-智岩法律事務所主持律師
獨立董事：謝艾莉-經濟日報科技組記者
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：林志峰持有股數：1,579,000股
董事：李福鈿持有股數：2,017,290股
董事：林于凱持有股數：1,971,500股
董事：何和和持有股數：1,667,383股
董事：林宜弘持有股數：294,006股
董事：陳奕澂持有股數：0股
獨立董事：吳國豪持有股數：0股
獨立董事：石正同持有股數：0股
獨立董事：張世和持有股數：0股
獨立董事：謝艾莉持有股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/23~118/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司現任董事、獨立董事任期於115年6月26日屆滿。依公司章程第77條規定，股東會
在現任董事任期未屆滿前改選全體董事且立即生效(「全面改選」)者，除股東會另有決
議外，視為現任董事之任期在全面改選前立即提前屆滿。
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