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(6117)迎廣-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司對外背書保證事項報告
(4)：本公司資金貸與他人之作業報告
(5)：本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告
(6)：本公司114年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無