公開資訊觀測站重大訊息公告
(6716)應廣-本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹市公道五路2段415號11樓（昌益事業群大樓11樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞發放報告。
(4)：114年度現金股利分派報告案。
(5)：買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：取得或處分資產處理程序修訂案。
(2)：解除本公司董事競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。
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