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(6197)佳必琪-董事會決議召開民國115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告暨民國115年度營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司盈餘分派發放現金股利案報告。
(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派案報告。
(5)：本公司民國114年給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度決算表冊案。
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)：解除本公司法人董事代表人競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自民國115年3月18日起至民國115年3月27日
下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。
受理地點為本公司財會部（地址：新北市中和區建一路176號9樓）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25
日起至民國115年5月23日止。
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