勤億蛋品科技 (更正)公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
(115/04/24 15:53:10)
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(7884)勤億蛋品科技-(更正)公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.事實發生日:115/04/24
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：115/04/24
二、股東會召開日期：115/05/27
三、股東會召開地點：桃園市桃園區中正路1069號2樓(本公司會議室)。
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體
股東會。
五、召集事由：
1.報告事項：
(1) 114年度營業報告案。
(2) 114年度監察人審查報告案。
(3) 114年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配報告案。
2.承認事項:
(1) 114年度營業報告書暨決算表冊案。
(2) 114年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)修正本公司章程部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)重新訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.選舉事項：
(1)董事全面改選案。
5.臨時動議
6.散會
六、股票停止過戶期間：自115/03/29起至115/05/27止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:更正及新增討論事項。