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(6485)點序-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路9號昌益科技產發園區會館會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年私募執行情形報告。
(5)：修訂「道德行為準則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)：討論本公司辦理私募普通股案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：無。