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(7853)政美應用-公告本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會

1.事實發生日:114/07/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：114/07/14
(2)股東會召開日期：114/8/27(三)上午十時整
(3)股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街8號4樓之9
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：114年7月29日至114年8月27日
(6)召集事由：
(一) 報告事項
(1) 訂定「誠信經營守則」報告
(2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(3) 訂定「道德行為準則」報告
(4) 訂定「永續發展實務守則」報告
(5) 修訂「董事會議事規則」報告
(二) 承認事項
無
(三) 討論暨選舉事項
(1) 修訂「股東會議事規則」案
(2) 修訂「董事選舉辦法」案
(3) 修訂「公司章程」案
(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6) 修訂「背書保證作業程序」案
(7) 申請股票上市(櫃)案
(8) 辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東
全數放棄優先認股權利案
(9) 本公司改選董事(含獨立董事)案
(10) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
(四) 臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：
(1)股東資格：1.依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦
法」規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董
事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。
(2)受理期間：中華民國114年7月15日起至114年7月25日止。
(3)受理處所：採書面方式掛號郵寄政美應用股份有限公司股務室(地址:新竹縣竹北市　
台元一街8號4樓之9  電話:03-5601788)。