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(8287)英格爾-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:股東會開會日期及地點：訂於民國115年6月24日（星期三）上午九時整，桃園市龜山區民生北路一段536號R樓。
本公司召開115年股東常會相關事宜如下：
(一)時間：115年6月24日上午九時整。
(二)地點：桃園市龜山區民生北路一段536號R樓。
(三)召集事由：
1、報告事項：
(1)114年度營業報告。
(2)114年度審計委員會查核報告。
(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)114年度盈餘分派現金股利情形報告。
2、承認事項：
(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認114年度盈餘分派案。
(四)停止過戶期間：115年4月26日至115年6月24日。
(五)本公司股東提案權相關公告。
提案受理期間：115年4月7日起至115年4月17日下午5時止。
受理股東提案處所：英格爾科技股份有限公司財務部(桃園市龜山區民生北路一段536號五樓)。
受理方式:書面
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因115年4月25日適逢假日，請提前於115年4月24日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話02-66365566) 辦理過戶手續，郵寄掛號者以115年4月25日郵戳為憑。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。電話:(02-66365566)。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢。