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(8059)凱碩-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：減資彌補虧損案。
(2)：公司章程修訂案。
(3)：資金貸與他人作業程序修訂案。
(4)：取得或處分資產處理程序修訂案。
(5)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：受理股東提案：
受理期間:115年3月13日至115年3月23日
受理處所:新北市深坑區北深路三段141巷14號 股務組收