公開資訊觀測站重大訊息公告
(4743)合一-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(財團法人張榮發基金會國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度健全營運計畫執行情形報告
(4)：一一四年度董事領取之酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認一一四年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司發行一一五年限制員工權利新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：新增股東會討論事項。
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