公開資訊觀測站重大訊息公告
(1773)勝一-公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一四年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
當選名單如下:職稱/姓名
董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源
董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智
董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發
董事/陳億玲
董事/王敦弘
獨立董事/陳定國
獨立董事/馬振基
獨立董事/彭裕民
獨立董事/蘇炳章
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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