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(1713)國化-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路4段320號12樓本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，自民國115年3月20日起至民國115年3月30日止
受理股東提案申請。受理方式：凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，限以書面向本公司提出股東常會議案。受理地點為本公司
（地址：台北市忠孝東路四段320號12樓）
2.依公司法第192條之1規定，自民國115年3月20日起至民國115年3月30日止
受理股東提名董事/獨立董事侯選人申請。受理地點為本公司
(地址：台北市忠孝東路4段320號12樓)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自民國115年5月23日至民國115年6月21日止，請股東逕登入臺灣集中
保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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