公開資訊觀測站重大訊息公告
(6584)南俊國際-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/08/12
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過115年第二季合併財務報告案
(2)通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案
(3)通過訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案
(4)通過截至115年06月30日應收款項逾期三個月以上明細案
(5)通過向兆豐銀行申請授信額度案
(6)通過申請中國輸出入銀行海外投資融資授信額度案
(7)通過本公司114年度董事酬勞案
(8)通過修訂「董事及功能性委員酬金給付辦法」案
(9)通過本公司第5屆第4次薪資報酬委員會議事錄案
(10)通過本公司114年永續報告書案
|