公開資訊觀測站重大訊息公告
(5324)士開-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市中山北路六段88號B1樓
(天母國際聯誼會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：擬解除許玉山董事長之競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，115年股東常會股東提案受理期間
擬定於115年3月20日至115年3月30日。
受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓
(士林開發股份有限公司財務部)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國115年4月28日至115年5月25日止。
股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」，並依相關說明操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。
|